2019 年 Visa Direct 交易總數 1
Visa Direct 結合了銀行卡和賬户功能，已在 174 個國家實現跨境 2 服務
Visa 全球金融機構合作夥伴
對每一筆 Visa 交易進行獨特的風險屬性分析
满足監管要求
Visa 管理著多層控制與工具系統，客戶可以在工作中使用這些控制與工具來減輕欺詐和合規風險
利用資料透明度
由於有嚴格的客戶和計劃批准流程以及資料要求，在使用 Visa 安全網絡轉移資金時，您將擁有高度的信心
自行控制風險
與 Visa 緊密合作，根據您的監管義務和風險偏好自訂流程控制
與全球領導者合作
Visa 已走過 60 年的發展歷程，在全球營運以及對風險和合規團隊及基礎設施的持續投資方面享有豐富經驗
滿足監管要求 3
Visa 不斷創新，與日新月異的付款領域保持同步。憑藉我們的行業最佳典範實例、產品功能和增值服務，我們可幫助銀行減輕風險。
- 實體和程式級別的控制
- 控制和監測，包括交易級別的控制與監測 4
- 交易開始前、進行過程中和結束後的盡職調查和監測
- 持續投資 Visa 合規工具、團隊和技術
推薦給制裁篩選服務供應商
Visa 支援與 Fircosoft（一家 Accuity 公司）和 Eastnets 的推薦關係，以幫助客戶在需要時實施第三方制裁篩選。
- 1 Visa 2020 年投資者日
- 2 可用性因市場不同而不同。請諮詢您的 Visa 代表了解更多可用性方面的資料
- 3 本頁描述了用於 Visa 內部合規目的的控制。Visa Direct 客戶和參與人員應隨時就制裁篩選控制和流程向其內部合規團隊進行諮詢並尋求其認可。Visa Direct 客戶和參與人員應對其在適用法律法規方面的合規性全權負責
- 4 用於 Visa 內部風險控制之目的
- 5 Visa Direct 客戶和參與人員應隨時就制裁篩選、控制和流程向其內部合規團隊進行諮詢並尋求其認可，並應對其在適用法律法規方面的合規性全權負責。僅為 Visa Direct 客戶和參與人員的方便提供可選的合規控制以及風險管理工具和服務，Visa 對其或其結果不作任何保證。